La Aduana detectó 3.376 casos de subfacturación por un total de US$ 74 millones
Las autoridades informaron que "uno de cada cuatro dólares de las maniobras estudiadas no ingresó a la Argentina en forma debida”.� Grasas y aceites son los productos con mayor irregularidad.
11-04-2023 | 11:11
La Aduana detectó 3.376 casos de subfacturación de exportaciones. La Dirección General de Aduanas (DGA) detectó durante el 2023, 3.376 casos de subfacturación de exportaciones, por una diferencia total constatada de US$ 73.921.273,61.
Se trata de
exportaciones de carne
, porotos, medicamentos, azúcar, grasas, aceites, harina de carne, huesos, pieles, cueros, ajos, cebollas, aceitunas, sorgo, harina de pellet, quÃmicos, aparatos mecánicos, pesca, merluza y expellers de soja.
De acuerdo con los resultados de los análisis de riesgo llevados adelante por la DGA en 2023, las operaciones habÃan sido declaradas en US$ 227.411.185,46, lo que significa que “cerca de 1 de cada 4 dólares de las maniobras estudiadas no ingresó a la Argentina en forma debidaâ€, precisaron.
🇦🇷 Informe de la
#Aduana
precisa cuáles son los rubros que subfacturan
#exportaciones
en 2023.
Todos los detalles ⬇
https://t.co/yU3sgdt3Ar
— Aduana News (@aduananews)
April 11, 2023
La mayor irregularidad fue verificada en el rubro grasas y aceites, que declaró 357 operaciones por un valor de US$ 20.359.934,05, mostrando luego del análisis de bases de datos y cruces de información con otras aduanas del mundo, "una subfacturación del 44 por ciento".
Según informó el organismo que dirige Guillermo Michel, se constató en el rubro grasas y aceites una diferencia de US$ 16.185.128,74 que no fue registrada debidamente en las exportaciones".
Fue por una diferencia total constatada de US$ 73.921.273,61. Las operaciones involucraron “patrones de comportamiento que se replican de un operador a otro y que incluyen prácticas no deseadas como las triangulaciones nocivas y las ventas sucesivas fraudulentasâ€, indicaron desde la Aduana.
Asimismo, precisaron que “las operaciones tienden a la utilización de un único (o principal) cliente, con el objeto de simular una compraventa internacional triangulada para asà justificar la sustancial diferencia entre los precios registrados en la Argentina y en los paÃses de destino de las mercaderÃas —la maniobra indebida resulta en una liquidación de divisas considerablemente menorâ€.
En base a estos perfiles e indicadores, la Dirección General de Aduanas ha diseñado una matriz de riesgo que le permite detectar operaciones irregulares, lo que se ha traducido en numerosas denuncias contenciosas —es decir, radicadas en sede administrativa— e incluso, penales —en el ámbito judicial. Etiquetas:
Se registraron movimientos bancarios millonarios en las cuentas del sospechoso que no se corresponden con sus ingresos. La financiera que ofrece préstamos para comprar alimentos y la caja fuerte que debieron forzar para acceder a su contenido
