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18 de abril de 2023
Diputados busca emitir dictamen en el proyecto sobre lavado de activos
La iniciativa es considerada clave para el Gobierno ya que en 2024 habrá una revisión técnica del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), y la Argentina debe actualizar su legislación a las nuevas normas de la entidad.
18-04-2023 | 08:49
El proyecto de reforma es el resultado de las mesas de trabajo con funcionarios de ministerios y diversos organismos. Un plenario de las comisiones de Legislación General, de Finanzas y de Legislación Penal de la Cámara de Diputados buscará este martes emitir dictamen del proyecto de reforma de la ley de prevención y persecución contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
El proyecto, presentado por el Poder Ejecutivo, habÃa sido analizado en noviembre pasado por las comisiones de Legislación General y Finanzas pero no habÃa recibido dictamen.
Las comisiones volverán a reunirse tras el encuentro que mantuvieron el pasado 23 de noviembre en el que expusieron, además del titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Juan Carlos Otero; el director del Banco Central (BCRA), Zenón Biagosch; y el presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Sebastián Negri, entre otros.
Otero sostuvo además que "en septiembre de 2023 el paÃs va a ser evaluado por el Grupo de Acción Financiera" y se analizará tanto al sector "público en los tres poderes como al sector privado", y recordó que en 2012 sumó nuevas recomendaciones e incorporó "la efectividad".
Un punto importante es que se amplÃa la cantidad de operaciones que se deben informar a la UIF.
El aporte de los organismos públicos
El proyecto de reforma es el resultado de las mesas de trabajo realizadas en la que participaron funcionarios de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), del BCRA, la CNV, el Instituto Nacional de Asociativismo y EconomÃa Social (Inaes); los ministerios de EconomÃa; de Justicia, y de Relaciones Exteriores; la Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, el Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial.
La iniciativa contempla diversas reformas pero una de las más importante es que convierte a la UIF en un organismo descentralizado de la Administración Pública Nacional, en jurisdicción del Ministerio de EconomÃa, con personerÃa jurÃdica propia, que funcionará con autonomÃa y autarquÃa funcional, administrativa, económica y financiera.
Otro punto importante es que se amplÃa la cantidad de operaciones que se deben informar a la UIF y en ese sentido se dispone la incorporación de los proveedores de servicios de activos virtuales, a las personas humanas o jurÃdicas que realizan en nombre de un tercero, custodia y administración de efectivo o valores lÃquidos, abogados y proveedores de servicios societarios y fiduciarios. Etiquetas:
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