La UIF celebró la aprobación del proyecto de reforma a la ley de lavado de activos
La iniciativa fue aprobada en la Cámara Baja con 112 votos a favor, 96 en contra y 5 abstenciones.� Ahora, deberá ser analizada por el Senado para su sanción definitiva.
20-04-2023 | 12:20
Diputados de dio media sanción a las modificaciones a la ley de lavado / Foto: Prensa. La Unidad de Información Financiera (UIF) celebró este jueves la aprobación del proyecto de reforma del sistema normativo nacional enviado por el Poder Ejecutivo, y destacó que responde "a la necesidad de una puesta a punto del marco normativo que tome en cuenta la propia evolución del sistema antilavado y las modificaciones, y actualizaciones en los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)".
"Se trata de la primera propuesta de reforma sustancial del sistema PLA/CFT en 11 años, centrada en cinco grandes ejes: modificaciones al Código Penal, reforma de la Ley N° 25.246, creación de un Registro de Beneficiarios Finales, control parlamentario y creación de un Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales", se afirma en el texto.
Entre las modificaciones al Código Penal, el organismo destacó que "se aumenta el monto de la condición objetiva de punibilidad prevista en el inciso 1 y se implementa una unidad de medida (Salario MÃnimo Vital y Móvil) a los fines de su actualización periódica con el objetivo de de concentrar su persecución penal en los casos graves y que afecten el bien jurÃdico protegido".
La Unidad de Información Financiera celebró la aprobación del proyecto. Se incorpora además a los combatientes terroristas extranjeros y se incluye todo tipo de activos (entre ellos activos virtuales) al tipo penal de financiación del terrorismo, a la vez que se modifica la pena del inciso 4 (tipo penal atenuado) y en su lugar, se incorpora la pena de multa y se suprime la pena de prisión.
Asimismo, se incorporan al tipo penal de terrorismo (artÃculo 41 quinquies del CP) tipos penales previstos en convenciones internacionales vigentes en el paÃs, y se suma un nuevo tipo penal de financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
En cuanto a la reforma de la Ley 25.246, se agrega un artÃculo en el que se incorporan definiciones relevantes para el sistema PLA/CFT y se incorpora a la UIF la autarquÃa funcional, administrativa y económica, además de la financiera.
En tanto, se refuerza el mecanismo de audiencia pública previa a la designación de las autoridades de la UIF, se suma a las competencias de la UIF el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Además, se faculta a la UIF para establecer un registro de Revisores Externos Independientes en materia de prevención de lavado de activos, financiación de terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Hasta el momento, diversos organismos públicos poseen información respecto de los beneficiarios finales, pero no existe un registro centralizado al que las autoridades competentes puedan obtener o al cual puedan acceder de manera rápida y eficiente.
Finalmente, se crea un capÃtulo referido al Registro de Proveedores de Servicio de Activos Virtuales, a los fines de establecer que la Comisión Nacional de Valores (CNV) será el organismo encargado del registro, regulación y supervisión de los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales. Etiquetas:
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