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12 de octubre de 2023
Allanaron "la mayor cueva de la city porteña" y hallaron evidencia de operaciones ilegales
Personal de la Policía Federal y de la Aduana realizó un operativo en las oficinas de "Nimbus", en el piso 19 de San Martín 140, donde encontraron documentación que prueba la existencia de una estructura con ramificaciones internacionales destinada a fugar dólares al exterior.
12-10-2023 | 09:04
Lo más relevante fueron los allanamientos en San Martin 140, piso 19â€, donde funciona Nimbus, la "mayor cueva de la City". Foto Prensa La PolicÃa Federal y la Aduanaallanaron en las últimas horas las oficinas de Nimbus, “la mayor cueva de la city porteñaâ€, y encontraron evidencia de operaciones ilÃcitas con divisas, informaron este jueves fuentes del Ministerio de EconomÃa.
“Para quienes analizaron los elementos que acumuló la causa en pocas horas, el escándalo que puede destaparse no tiene lÃmitesâ€, aseguraron desde EconomÃa.
Señalaron que “las derivaciones exceden las fronteras y alcanzan a los Estados Unidos, adonde existÃa un servicio de apertura de cuentas offshore, Paraguay, donde el dueño de Nimbus compró propiedades millonarias y España, donde armó dos sociedadesâ€.
Precisaron que “lo más relevante fueron los allanamientos en San Martin 140, piso 19â€, donde funciona Nimbus, “el nombre de fantasÃa de esa cuevaâ€.
“Pero el nombre que surgió detrás de esas oficinas fue el del ‘croata’ Ivo Esteban Rojnica, quien realmente las utilizarÃa y es considerado el principal operador de blue de la cityâ€, afirmaron los voceros, quienes indicaron que “la puerta estaba cerrada y no habÃa nadie en el interior. ‘El Croata’ anunció vÃa su abogado que no concurrÃa ante el temor de quedar detenido. Entonces PFA volteó la puertaâ€.
Asimismo, las fuentes precisaron que “adentro de un amplio espacio con escritorios, computadoras y estaciones de trabajo que fueron requisadas se encontraron elementos de prueba que fueron secuestrados: apuntes manuscritos con detalle de operaciones cambiarias, máquinas contadoras de billetes, bolsos de distinto tamaño vacÃos, valijas, y máquinas trituradoras de papel con documentación destruidaâ€.
Se refirieron asà al operativo con resultado exitoso que se registró ayer en la calle Montañeses al 2200, en el barrio porteño de Belgrano, donde la PFA detuvo a tres personas mayores de edad de nacionalidad china, quienes al ser requisadas se les detectó que ocultaban fajos de dólares escondidos y adosados sobre sus cuerpos, por unos US$ 700.000.
Otra cuestión que llamó “la atención a los investigadores fue una serie de carpetas naranjas, con membretes y documentación que certificaba la apertura de cuentas en el exteriorâ€, señalaron los voceros, que remarcaron que “por los datos contenidos, Argentina está en condiciones de cursar su aviso a la Fincen, el organismo antilavado de los Estados Unidosâ€.
Por otra parte, añadieron “se encontraron operaciones inmobiliarias en Paraguay y transacciones con sociedades españolas, además de transferencias a Uruguay y Boliviaâ€. Etiquetas:
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