Fuentes de la investigación señalaron que el allanamiento se realizaba en un departamento de Juramento 1475, a metros de Avenida del Libertador, en la Ciudad de Buenos Aires, donde fue encontrado y detenido el exfinancista, sobre quien pesa una condena a 3 años y seis meses por el delito de lavado de dinero y que cumplÃa de manera condicional.
En el operativo, se hallaron cajas y valijas con cerca de $500 millones en la "cueva" que los investigadores aseguran era manejada por Fariña.
Leonardo Fariña fue detenido dentro de una "cueva" de Belgrano / Foto: archivo. En el lugar del operativo, el comisario Alejandro Ñamandú explicó que "hace más de un mes que se venÃa trabajando" y precisó que "dos de las cinco personas estaban tratando de darse a la fuga".
Asimismo, confirmó que "Fariña estaba en el lugar, con tobillera electrónica" y precisó que "en principio lo que se está investigando es una infracción a la ley penal cambiaria".
Ñamandú reveló que "hay dólares y euros pero básicamente pesos" y adelantó que "los detenidos van a ser remitidos al departamento central de policÃa".
Foto: Prensa AFIP. En los últimos dÃas se realizaron allanamientos en domicilios del microcentro y el Barrio Norte de la ciudad de Buenos Aires que operarÃan como "cuevas", dentro de una causa que aún no se termina de esclarecer si podrÃa tener vÃnculos con la que investiga al financista Ivo Rojnica, conocido como "El Croata".
Al respecto, la subdirectora de operaciones aduaneras metropolitanas,Roxana Ludovico, confirmó desde el lugar del allanamiento que se trata de "una causa que es un desprendimiento de la investigación que se venÃa haciendo del financista conocido como el Croata".
Foto: Prensa AFIP. En aquella oportunidad los allanamientos se llevaron a cabo en Esmeralda 1080 y en la avenida Corrientes 345 y 456, informaron fuentes oficiales, que aseguraron que desde esos lugares "coordinaban la suba del dólar blue".
Ese procedimiento fue llevado adelante en forma conjunta por la PFA, la Dirección General de Aduanas-AFIP y el Banco Central.
La investigación está a cargo del juez federal Marcelo MartÃnez De Giorgi, quien ya investiga a Rojnica por manejar una "cueva" en el microcentro porteño, pero se habÃa negado a detenerlo por no existir a su criterio riesgos procesales. Etiquetas:
Sancionada por el Congreso en septiembre, la ley modificó los regímenes tributarios, la declaración simplificada de Ganancias y el trabajo rural, e incorpora reducciones de multas y nuevos criterios de fiscalización. Qué dice su reglamentación
El terremoto provocó evacuaciones y complicaciones en las operaciones aéreas de Panamá. En diálogo con Infobae a la Tarde, Bruno Ruyu relató cómo vivió el temblor
Mientras varias líneas de trenes suspenderán los recorridos, las líneas de colectivos y subtes aplicarán horarios especiales. Asimismo, los servicios de emergencia estarán activos las 24 horas
Comentarios
Comentarios
Aun no hay comentarios, sé el primero en escribir uno.
