La Aduana denunció a la petrolera Raízen por sobrefacturación
La Dirección General de Aduanas aseguró que la compañia realizó una "flagrante sobrefacturación de importaciones". La acusa de importar insumos industriales "que declaró con un valor, en promedio, 16 veces mayor al real".
14-07-2023 | 11:12
Raízen es propietaria de la marca Shell de combustibles en la Argentina / Foto: Archivo. La Dirección General de Aduanas (DGA) denunció una "flagrante sobrefacturación de importaciones" por parte de la petrolera Raízen y aseguró que importó, haciendo uso del beneficio de "Planta Llave en Mano", insumos industriales "que declaró con un valor, en promedio, 16 veces mayor al real".
En un comunicado difundido este viernes la Aduana centró su enfoque en cuatro ingresos de mercadería originarias de Reino Unido, España y Francia que, sin embargo, fueron refacturados desde Italia.
El procedimiento se dio en el marco de controles al mencionado régimen de importación Planta Llave en Mano y en él agentes especializados de la DGA descubrieron la sobrefacturación al realizar la verificación física de las destinaciones.
"En forma insólita, encontraron dentro de las cajas de mercadería las packing lists -listas de carga- que evidenciaban el valor al que cada venta se había realizado", precisó el organismo.
Esos valores, explicó, "diferían notablemente de las que Raízen había declarado ante el servicio aduanero", presumiéndose que "el objetivo de la maniobra indebida era hacerse de dólares del Banco Central a cotización oficial, buscando sacar, en forma irregular, provecho financiero de la operatoria de comercio exterior".
La Dirección General de Aduanas denunció una "flagrante sobrefacturación de importaciones" por parte de la petrolera Raízen / Foto: Archivo.
Sobrefacturación exhorbitante
En un caso, el personal de la Aduana constató que una importación que la firma había registrado a un valor de € 363.585,70 se había realizado, en realidad, por € 9.718,87, lo que representó "una exorbitante sobrefacturación del 3.741%".
Otro caso consistía en una destinación que la empresa petrolera había registrado a un valor de € 134.815,47, cuyo verdadero precio, revelado por la verificación física, fue de € 5.728,11, con una diferencia del 2.354%.
En ese contexto, el organismo que dirige Guillermo Michel labró actas por declaración inexacta, en el marco del artículo 954, inciso C, del Código Aduanero y "podría aplicar multas superiores a $800 millones", indicó.
Raízen (unión de "raíz" y "energía") es una empresa energética de origen brasileño fundada en 2011, con presencia en los sectores de producción de azúcar y etanol, distribución de combustibles y generación de energía, y es propietaria de la marca Shell de combustibles en la Argentina. Etiquetas:
Se registraron movimientos bancarios millonarios en las cuentas del sospechoso que no se corresponden con sus ingresos. La financiera que ofrece préstamos para comprar alimentos y la caja fuerte que debieron forzar para acceder a su contenido
Comentarios
Comentarios
Aun no hay comentarios, sé el primero en escribir uno.
