AFIP, Aduana y Policía Federal realizaron nuevos operativos en casas de cambio
Policía Federal junto con Aduana-AFIP continuaron con la inspección en casas de cambios para corroborar que no haya irregularidades en sus movimientos. Hasta el mediodía hubo tres procedimientos en� Pierina Dealessi al 500, avenida Santa Fe al 4000 y Maipú al 200, todos en Caba.
17-10-2023 | 14:04
Este martes continuaron los operativos realizados la semana anterior. (Foto: Camila Godoy) Efectivos de la PolicÃa Federal (PFA) junto con inspectores de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y de la Aduana realizaban este martes un operativo de fiscalización en distintas sucursales de una casa de cambio registrada ante el Banco Central, con el objetivo de controlar que no haya irregularidades en las operaciones con divisas.
El procedimiento se llevaba adelante de forma simultánea con dos locales ubicados en la ciudad de Buenos Aires, uno en Pierina Dealessi al 500, Puerto Madero; y el otro en avenida Santa Fe al 4000, en el barrio de Palermo.
La semana pasada la PFA junto con Aduana-AFIP decomisaron 800.000 dólares en efectivo durante dos operativos de fiscalización en "cuevas" y "arbolitos" de distintos puntos de la Capital Federal, que terminaron con seis detenidos.
De igual manera, se desbarató la organización financiera
Nimbus, cuyo titular es el croata Ivo Esteban Rojnica
, investigado por maniobras ilegales con divisas.
"Nimbus era el mayorista de las cuevas, el que les distribuÃa a las cuevas más chicas los dólares en billete", afirmó dÃas atrás el titular de Aduana, Guillermo Michel, en declaraciones radiales en referencia a la investigación sobre Rojnica, a quien la Justicia le prohibió salir del paÃs por "operatoria trasnacional ilegal" con divisas.
Rojnica era titular de Nimbus, ubicada en San MartÃn 140, piso 19, que fue allanada la semana pasada luego de la disparada que sufrió el dólar informal. Etiquetas:
Se registraron movimientos bancarios millonarios en las cuentas del sospechoso que no se corresponden con sus ingresos. La financiera que ofrece préstamos para comprar alimentos y la caja fuerte que debieron forzar para acceder a su contenido
